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董事委員會

公司已於董事會下設以下委員會:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。三個董事委員會各自擁有書面職權範圍,並根據董事會制定的職權範圍運作。

 

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21 條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3 段成立審核委員會,並以書面訂明職權範圍。審核委員會由三名成員(即府磊先生、胡啟林先生及張祖輝先生)組成,由具備合適會計或相關財務管理專業知識的府磊先生出任委員會主席。

 

審核委員會的主要職責為審閱、監察財務報告程式以及內部監控及風險管理制度,並協助董事會提供相關獨立意見,同時監督審核程式、審閱我們的年度及中期財務報表、就企業管治相關事宜向董事會提供建議及意見,以及履行董事會不時指派的其他職責及責任。

 

薪酬委員會 

我們已遵照上市規則第3.25 條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會,並以書面訂明職權範圍。薪酬委員會由三名成員(即張祖輝先生、府磊先生及胡啟林先生)組成,由張祖輝先生出任委員會主席。

 

薪酬委員會的主要職責為(i) 制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構;(ii) 評估董事及高級管理層的表現並就彼等的薪酬待遇及長期激勵報酬或股權計畫提出推薦意見; 及(iii) 評估雇員福利安排並就此提出推薦意見。

 

 

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5 段成立提名委員會,並以書面訂明職權範圍。提名委員會由三名成員(即陳和先生、府磊先生及張祖輝先生)組成,由陳和先生出任委員會主席。

 

提名委員會的主要職能為就董事及高級管理層的任免以及繼任計畫事宜向我們的董事會提供推薦意見。


blob.png股东提名人选参选为本公司董事的程序